| 平成 18年 5月11日 |
| 各 位 |
| 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
| ＪＦＥシステムズ株式会社 |
| 代表取締役社長 岩橋 誠 |
| （コード番号） 4832 |
| （問合わせ先） 総務部長 原 誠 |
| （電話番号） 03-3283-7100（代表） |
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当社の取締役会の改革と執行役員制度の導入、および
当社、当社子会社の役員異動について
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当社は、平成18年5月11日の取締役会において、
・ 取締役会の改革と執行役員制度の導入、および当社役員の異動
（平成18年6月23日に開催予定の第23回株主総会および、
その後開催される取締役会において、決定予定）
・ 当社子会社役員の異動
（平成18年6月26日に開催予定のKITシステムズ㈱の株主総会および、
その後開催される取締役会において、決定予定）
について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
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| 記 |
１．取締役会の改革と執行役員制度導入の目的
経営を取り巻く環境の変化が激しい中で、 |
| (1) |
取締役会をスリム化し活性化を図る |
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| (2) |
意思決定のスピードアップと権限の明確化を図る |
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| (3) |
経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離してコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、業務執行は若手を登用して任せていく道を開くために取締役会の改革と執行役員制度の導入を行う。 |
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２．取締役会の改革
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| (1) |
取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会は会社全体の経営方針および戦略の決定ならびに執行役員の業務執行の監督を行う。 |
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| (2) |
定款上の取締役の定員枠を現行の「15名以内」から「10名以内」に減員する。これにより取締役会の員数の適正化と取締役会の活性化を図る。 |
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| (3) |
取締役の役位は取締役社長および取締役とする。 |
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| (4) |
業務執行権限を執行役員に大幅に委譲し、意思決定体制の強化を図っていくと同時に業務執行責任の明確化を促進する。 |
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３．執行役員制度の導入
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| (1) |
業務執行に専念する新たな経営幹部職として執行役員制度を導入する。執行役員は取締役会が選任し、任期は2年とする。なお、必要に応じて取締役に執行役員を兼務させることができる。 |
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| (2) |
執行役員の役位は社長（CEO）、副社長、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の５区分とする。執行役員の役位および担当は取締役会にて決定する。 |
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| (3) |
執行役員は取締役会の決定に従い、誠実かつ忠実に経営幹部職としての自覚と責任をもって業務執行にあたる。 |
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| (4) |
社長（CEO）の意思決定および業務執行をサポートする機関として「経営会議」を設置する。経営会議は取締役、監査役、執行役員ならびに社長（CEO）が指名する者により構成する。 |
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4．取締役、監査役および執行役員体制（平成18年6月23日予定）
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| (1) 取締役および監査役体制 |
| 新 職 |
氏 名 |
現 職 |
| 代表取締役社長 |
岩橋 誠
（いわはし まこと） |
代表取締役社長 |
| 取締役 |
南部 正悟
（なんぶ しょうご） |
常務取締役 |
| 取締役 |
谷利 修己
（たにり おさみ） |
常務取締役 |
| 取締役（非常勤） |
＊西川 廣
（にしかわ ひろし） |
JFEｽﾁｰﾙ㈱IT改革推進部長 |
| 監査役 |
三浦 克己
（みうら かつみ） |
監査役 |
| 監査役 |
戸部 俊一
（とべ としかず） |
監査役 |
| 監査役（非常勤） |
若林 荘太郎
（わかばやし そうたろう） |
監査役（非常勤）、JFEｽﾁｰﾙ㈱法務部長 |
| 監査役（非常勤） |
＊西口 映
（にしぐち あきら） |
JFEｽﾁｰﾙ㈱IT改革推進部主任部員 |
＊は新任取締役候補、もしくは新任監査役候補であることを示す。
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| (2) 退任予定取締役 |
| 新 職 |
氏 名 |
現 職 |
| KITｼｽﾃﾑｽﾞ㈱代表取締役社長就任予定 |
船谷 幹夫
（ふなたに みきお） |
取締役 |
| 常務執行役員 |
野村 信三
（のむら しんぞう） |
取締役 |
| ㈱JFEﾊﾟｰｿﾈﾙ代表取締役社長就任予定 |
稲井 直樹
（いない なおき） |
取締役 |
| 常務執行役員 |
畠山 廣造
（はたけやま こうぞう） |
取締役 |
| 執行役員 |
浅野 有一郎
（あさの ゆういちろう） |
取締役 |
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| (3) 執行役員体制 |
| 新 職 |
氏 名 |
現 職 |
| 社長（ＣＥＯ） |
岩橋 誠
（いわはし まこと） |
代表取締役社長 |
| 専務執行役員 |
南部 正悟
（なんぶ しょうご） |
常務取締役 |
| 専務執行役員 |
谷利 修己
（たにり おさみ） |
常務取締役 |
| 常務執行役員 |
野村 信三
（のむら しんぞう） |
取締役 |
| 常務執行役員 |
畠山 廣造
（はたけやま こうぞう） |
取締役 |
| 常務執行役員 |
堀田 善一
（ほった ぜんいち） |
JFEｽﾁｰﾙ㈱IT改革推進部担当役員付主任部員(理事) |
| 常務執行役員 |
原 誠
（はら まこと） |
総務部長 |
| 執行役員 |
浅野 有一郎
（あさの ゆういちろう） |
取締役 |
| 執行役員 |
宮原 一昭
（みやはら かずあき） |
事業総括部長 |
| 執行役員 |
杉 充
（すぎ たかし） |
営業本部副本部長 |
| 執行役員 |
清原 庄三
（きよはら しょうぞう） |
中部事業所長 |
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| ５． 当社子会社KITシステムズ(株)役員の異動（平成18年6月26日予定） |
・新任代表取締役社長候補
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船谷 幹夫
（ふなたに みきお） |
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（現職 当社取締役） |
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・退任予定取締役
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坂倉 彰一
（さかくら しょういち） |
|
（現職 KITシステムズ(株)代表取締役社長、
退任後 KITシステムズ(株)顧問就任予定） |
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| 以上 |
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| 履 歴 書 |
| 西川 廣（にしかわ ひろし） |
| 1953年9月15日 生 |
| 1979年 |
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3月 |
|
東京工業大学大学院理工学研究科金属工学専攻修了 |
| 1979年 |
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4月 |
|
川崎製鉄株式会社入社 |
| 1999年 |
|
4月 |
|
同社 千葉製鉄所企画部企画室主査 (部長補) |
| 2001年 |
|
4月 |
|
同社 千葉製鉄所製鋼部長 (部長) |
| 2003年 |
|
4月 |
|
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(千葉地区)工程部長 (部長) |
| 2005年 |
|
4月 |
|
同社 東日本製鉄所工程部長 (理事) |
| 2006年 |
|
4月 |
|
同社 ＩＴ改革推進部長 (理事) |
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|
現在に至る |
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| 履 歴 書 |
| 西口 映（にしぐち あきら） |
| 1958年7月30日 生 |
| 1983年 |
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3月 |
|
大阪大学大学院工学研究科造船学専攻修了 |
| 1983年 |
|
4月 |
|
日本鋼管株式会社入社 |
| 2003年 |
|
4月 |
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT総括部主任部員 (副部長) |
| 2006年 |
|
4月 |
|
同社 IT改革推進部主任部員 (部長) |
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|
現在に至る |
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| 履 歴 書 |
| 堀田 善一（ほった ぜんいち） |
| 1949年05月15日 生 |
| 1973年 |
|
3月 |
|
金沢大学法文学部卒業 |
| 1973年 |
|
4月 |
|
日本鋼管株式会社入社 |
| 1993年 |
|
7月 |
|
同社 鉄鋼情報化推進部企画室長 |
| 1996年 |
|
7月 |
|
同社 鉄鋼情報化推進部長 |
| 1999年 |
|
4月 |
|
同社 鉄鋼業務部長 |
| 2001年 |
|
6月 |
|
同社 鉄鋼情報総括部長 |
| 2003年 |
|
4月 |
|
ＪＦＥスチール 新統合システム推進班長 （理事） |
| 2006年 |
|
4月 |
|
同社 ＩＴ改革推進部担当役員付主任部員 （理事） |
|
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|
現在に至る |
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| 履 歴 書 |
| 原 誠（はら まこと） |
| 1952年11月18日 生 |
| 1975年 |
|
3月 |
|
東京大学法学部卒業 |
| 1975年 |
|
4月 |
|
川崎製鉄株式会社入社 |
| 1999年 |
|
7月 |
|
同社 総合用地活用検討班主査 （部長） |
| 2002年 |
|
7月 |
|
ＪＦＥスチール株式会社 蘇我臨海開発部主査 （部長） |
| 2003年 |
|
4月 |
|
同社 蘇我臨海開発部次長 （部長） |
| 2004年 |
|
4月 |
|
同社 蘇我臨海開発部長 （理事） |
| 2006年 |
|
4月 |
|
ＪＦＥシステムズ株式会社へ移籍
総務部担当役員補佐
|
| 2006年 |
|
5月 |
|
当社 総務部長 |
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|
現在に至る |
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| 履 歴 書 |
| 宮原 一昭（みやはら かずあき） |
| 1952年05月07日 生 |
| 1975年 |
|
3月 |
|
九州大学工学部卒業 |
| 1975年 |
|
4月 |
|
川崎製鉄株式会社入社 |
| 1991年 |
|
1月 |
|
同社 新事業本部情報・通信事業推進部主査 (課長) |
| 1994年 |
|
10月 |
|
人事部付川鉄情報システム株式会社出向 （課長）
基盤システム事業部ネットワークシステム部技術グループ長 |
| 1999年 |
|
7月 |
|
同 ＥＣ開発部 （部長補） |
| 2002年 |
|
7月 |
|
同 EC/EDIｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部EC/EDI技術部 （部長） |
| 2003年 |
|
7月 |
|
同 ＩＴ基盤センター長 （部長） |
| 2004年 |
|
7月 |
|
ＪＦＥシステムズ株式会社へ移籍
当社 基盤システム事業部副事業部長 |
| 2005年 |
|
4月 |
|
当社 第１総括部長 |
| 2006年 |
|
4月 |
|
当社 事業総括部長 |
|
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|
現在に至る |
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|
| 履 歴 書 |
| 杉 充（すぎ たかし） |
| 1953年05月30日 生 |
| 1976年 |
|
3月 |
|
慶応義塾大学法学部卒業 |
| 1976年 |
|
4月 |
|
川崎製鉄株式会社入社 |
| 1991年 |
|
7月 |
|
同社 米国事務所ロサンゼルス事務所主任部員 （課長） |
| 1999年 |
|
7月 |
|
同社 ＬＳＩ事業部インターワーキング事業推進部主任部員（部長補） |
| 2002年 |
|
7月 |
|
川崎マイクロエレクトロニクス㈱総務室長 （部長） |
| 2002年 |
|
12月 |
|
川鉄情報システム株式会社へ移籍
当社 グループ情報化推進部 |
| 2005年 |
|
4月 |
|
当社 営業本部副本部長 |
|
|
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|
現在に至る |
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|
| 履 歴 書 |
| 清原 庄三（きよはら しょうぞう） |
| 1954年03月15日 生 |
| 1978年 |
|
3月 |
|
京都大学大学院工学研究科数理工学専攻修了 |
| 1978年 |
|
4月 |
|
川崎製鉄株式会社入社 |
| 1991年 |
|
1月 |
|
同社 新事業本部情報・通信事業推進部主査 （課長） |
| 1994年 |
|
10月 |
|
人事部付川鉄情報システム株式会社出向 （課長）
FA・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部施設システム部JRグループ主任部員 |
| 1998年 |
|
7月 |
|
同社 制御エンジニアリング開発部長（部長補） |
| 2001年 |
|
7月 |
|
同社 西日本事業所副事業所長（部長） |
| 2002年 |
|
7月 |
|
同社 中部事業所副所長 (部長) |
| 2003年 |
|
2月 |
|
同社 中部事業所長 (部長) |
| 2006年 |
|
4月 |
|
ＪＦＥシステムズ株式会社へ移籍 中部事業所長 |
|
|
|
|
現在に至る |
|