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| 川鉄情報システム株式会社は、平成13年6月26日（火）東京都江東区において、第18回定時株主総会を開催いたしました。本総会において下記3,4について報告および決議されました。 |
| 記 |
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| 1． |
開催日時 平成13年6月26日（火曜日） 午前10時（10時23分閉会） |
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| 2． |
開催場所 東京都江東区東陽六丁目3番3号 ホテルイースト21東京 |
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| 3． |
報告事項 |
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第18期（平成12年4月1日から平成13年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 |
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| 4． |
決議事項 |
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第1号議案 第18期利益処分案承認の件
本件は原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき12,000円（うち、上場記念配当１株につき2,000円）と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の要領は、第18回定時株主総会招集ご通知の「議決権の行使についての参考書類」（18頁）に記載のとおりであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、市川 勲、馬場佐喜二、喜多正之、三浦克己、南部 正悟、谷利修己および福村 聡の7氏が就任いたしました。
第4号議案 監査役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、佐藤廣武、小島 敬および深川 均の3氏が就任いたしました。
第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり承認可決されました。 |
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